证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-021
任子行网络技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议决定于 2025 年 7 月 22 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园
网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议同意召
开本次股东会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 15 日（星期二）
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（七）出席对象：
截至 2025 年 7 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数：（9）
《关于修订<任子行网络技术股份有限公司章
程>的议案》
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《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
累积投票
提案 2.00、3.00 为等额选举
提案
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》
选举景晓军先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举沈智杰先生为公司第六届董事会非独立董
事
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》
（二）信息披露
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议会议审议通过。具体内容详
见公司 2025 年 7 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。
（三）其他说明
议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过。
董事 3 人，独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
身份证明书或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的居民身份证办理登记手
续；
份证、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续；
记表》（详见附件 3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日（星期五，9:00-12:00、14:00-17:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）联系地址：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼
（五）邮政编码：518057
（六）股东会联系方式
联系人：张雯、朱丽莎
联系电话：0755-86156779
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传真：0755-86168355
邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn
（七）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（八）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）《第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
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相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席任子行网络技
术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及修订、制定部
分治理制度的议案》
《关于修订<任子行网络技术股份有限
公司章程>的议案》
《关于修订<独立董事工作细则>的议
案》
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《关于修订<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金使用管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
累积投
提案 2.00、3.00 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
选举景晓军先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举沈智杰先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举林飞先生为公司第六届董事会非独
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》
选举闵锐女士为公司第六届董事会独立
董事
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选举王偕林先生为公司第六届董事会独
立董事
选举吴志明先生为公司第六届董事会独
立董事
注：对于累积投票提案，委托人应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票
票数；对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项
或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托股东姓名/名称（签字/盖章）：
居民身份证号码或企业法人营业执照号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人姓名：
受托人居民身份证号码：
委托日期：
有效期限：
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附件 3：
参会股东登记表
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
是否本人参会
备注
附注：
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
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