证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-044
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议已
于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港
中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实
施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情
况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》进行了修
改。
公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、
生产经营产生不利影响。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关
法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于修改<公司章程>及部分制度的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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