证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-048
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的概述
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及
。
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十三次会议，审
议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业
务发展需要，同意增加公司及子公司与米特佳悦（山东）板材有限
公司（以下简称“米特佳悦”）及其子公司日常关联交易额度不超过
关联交易预计额度保持不变。
因公司董事毕松羚系米特加（上海）食品科技有限公司（以下
简称“米特加（上海）”）监事，米特佳悦系米特加（上海）之参股
孙公司，其作为关联董事对本议案回避表决。
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本议案已获得独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会
审议。
（二）本次新增预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
合同签订 截至披露
上年发生
关联交易类 关联交易 金额或预 日已发生
关联人 关联交易内容 金额
别 定价原则 计金额 金额
（万元）
（万元） （万元）
向关联人销
售商品、提 米特佳悦 钢板等 市场价格 25,000 694.78 -
供服务
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
内 1 号车间
金属材料销售；钢压延加工；货物进出口；黑色金属铸造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，米特佳悦资产总额 33,523,844.30 元，
负债总额 9,525,593.07 元，净资产 23,998,251.23 元；2024 年 1-12 月，
销售收入 23,338,839.58 元，净利润-501,748.77 元（以上数据为经审
计合并报表数据）。
（二）与上市公司的关联关系
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公司参股公司米特加（上海）之全资子公司米特加（淄博）食
品科技有限公司持有米特佳悦 49.0385%股权，公司董事毕松羚担任
米特加（上海）监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业
会计准则第 36 号——关联方披露》，认定米特佳悦为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
公司与关联方米特佳悦发生的日常关联交易属于正常经营业务
往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等
对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，
交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及
生产经营的实际需要，且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，
按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害股东，
特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公
司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、相关审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于
增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：
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公司 2025 年度拟增加与关联方发生的日常关联交易系正常的
生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上
市公司及中小股东的利益。上述关联交易决策程序符合法律法规
和公司章程的有关规定，合法、有效。独立董事一致同意上述增
加关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2025
年度日常关联交易预计的议案》
。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易系为公
司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，
参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者
的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次增加关联交易预计
事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人招商证券认为：上述相关事项已经公司独立董
事专门会议审议通过，经公司第九届董事会第二十三次会议、第九
届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等的规定。
招商证券对山东赫达增加 2025 年度日常关联交易预计事项无异
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议。
六、备查文件
核查意见。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月四日
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