证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2025-050
债券代码:127088 债券简称:赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第九届董事会
第二十三次会议决定于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第二次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
①现场会议召开时间:2025 年 7 月 23 日(星期三)下午 14:30
②网络投票时间:2025 年 7 月 23 日(星期三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
投票相结合的方式。
(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他
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人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投
票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至 2025 年 7 月 16 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
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上述议案已经分别经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届
监事会第十五次会议审议通过,同意提交公司 2025 年第二次临时股
东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2025 年 7 月 7 日的《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审
慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,其中中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理
登记手续;
②法人股东由法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(加
盖公章)
、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表
人身份证原件等办理登记手续;
③委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、授权委托书
原件(格式见附件 2)、委托人身份证(营业执照)复印件、委托人股
东账户卡或持股凭证等办理登记手续;
④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(须在
,
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并请进行电话确认,本次股东大会不接受电话登记。
联系电话:0533-6696036
传 真:0533-6696036
电子邮箱:hdzqb@sdhead.com
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月四日
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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数;若仅在某位候选
人名下打“√”而未填报选举票数,视为该位候选人得到该股东所投与其持股
数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票,股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例
如:①选举非独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
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表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间 2025 年 7 月 23 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2:
山东赫达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过
深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
说明事项:1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,
并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确
指示;关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有
效。
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持有股份的性质和数量:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期: 年 月 日