证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-043
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十九次会议通知于2025年6月13日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事发出。
式召开。
二、董事会会议审议情况
宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定》刊载于同日
巨潮资讯网。
英力特化工股份有限公司市值管理制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度》刊载于同日巨潮
资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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