证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-045
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 7
月 2 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
九届董事会第二十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。
本次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议
以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于 2025 年 7 月
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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因公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，米特佳悦系米特加（上
海）之参股孙公司，其作为关联董事对本议案回避表决。
本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券
发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日刊载在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预
计的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
会议的议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》
详见 2025 年 7 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见 2025
年 7 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-045
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月四日
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