证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）035 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通
知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《监事会议事规则》的有
关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 7 月 4
日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合
法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为公司制定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法
定程序。公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），有利于建
立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与经营管理者之间的利益共享，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
公告（公告编号：（2025）036 号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为公司制定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能够保障
本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同
日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会监事对本次激励计划激励对象名单进行审核，认为：
（1）本次激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员，不包括公司独立董事、监事
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近
为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证
监会认定的其他情形。
（3）本次激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件
及公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，
符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，
公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，于股东大会审议本
激励计划的 5 日前披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
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