证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-057
四川宏达股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届监事会
第十三次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 7
月 4 日 14:00 以视频通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇主持，应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发
行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管
规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关
规定，置换时间距募集资金转入专户时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金 96,541.50 万元和已支付发行费用的自筹资金 52.36 万元，合
计 96,593.86 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余
额的议案》
监事会认为：公司以协定存款、通知存款方式存放募集资金存款余额不存在
变相改变募集资金用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合
《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》的相关规定，同意公司以协定存款、通知存款方式存放募集资
金存款余额。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
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