证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-028
广东久量股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议
于 2025 年 7 月 4 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事，
经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。
会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州
市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层”变更为“十堰市郧阳区
城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼”。因变更的注册地址系由广东省迁址至
湖北省十堰市，故公司拟将公司名称同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英
文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”。
同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实
际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
综上，监事会同意公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，
并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》中其他条款
进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-029）、
《广东久量股份有限公司章程修正案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件更新后的规定，结合公司实际情况，公司将不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。在本议案通过公司股东大会审议前，
公司第三届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的
职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东久量股份有限公司监事会
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