证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-105
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 7 月 4 日召开第五
届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于购买
董监高责任险的议案》， 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进相
关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市
公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员
购买责任保险。
根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公
司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审
议。
本次拟购买董监高责任险相关事项如下：
一、责任保险方案
险合同约定为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董
监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
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二、监事会意见
监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任
险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发
挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序，
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，
属于利益相关方，已对此议案回避表决，我们同意将该事项直接提交公司 2025 年
第六次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月四日
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