证券代码：688336 证券简称：三生国健
三生国健药业（上海）股份有限公司
二〇二五年七月
三生国健药业（上海）股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《三生国健药业（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三生国
健药业（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制
定 2025 年第三次临时股东大会会议须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议
现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业
执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复
印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复
印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所
持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公
司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说
明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东
代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票
人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，
并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证
并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承
担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责
安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待
所有股东。
三生国健药业（上海）股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日（2025 年 7 月 11 日）的交易时间段，即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
数及所持有的表决权数量
序号 议案名称
票结果以公司公告为准）
三生国健药业（上海）股份有限公司
议案 1、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
各位股东及股东代表：
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”或“三生国健”）为有效规避外汇市场的风险，降低汇率或利率
波动对公司带来的不良影响，提高外汇资金使用效率,增强财务稳健
性，公司及下属子公司拟与银行等金融机构根据具体业务情况开展外
汇套期保值业务，主要包括远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉
期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务
及其他外汇衍生产品业务或上述业务的组合。
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的合约价值总
额度不超过 5 亿美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集
资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在
上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
为了更好地应对汇率波动给公司经营带来的不利影响，合理降低
财务费用，公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、
有效原则，不以投机为目的，但仍存在市场风险、履约风险等，敬请
投资者注意投资风险。
该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
《关于 2025
年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）已于
敬请查阅。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
