证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-036
潍坊亚星化学股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600319 亚星化学 2025/7/7
二、 增加临时提案的情况说明
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 6 月 28 日
公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.06%股份的股东潍坊市城市建
设发展投资集团有限公司，在2025 年 7 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
独立董事候选人的议案》，具体内容详见同日刊登《中国证券报》、 《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站的《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补独
立董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-035）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日
至2025 年 7 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
担保的议案
累积投票议案
议案 1 公告详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露的《关于子公司向银行申请
项目贷款并为其提供担保的公告》（公告编号：临 2025-029）；议案 2 公告详见
同日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》（公
告编号：临 2025-035），披露媒体为《中国证券报》、 《上海证券报》、
《证券时报》
和上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 14 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
贷款并为其提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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