证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-036
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第
十四次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。
会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，分别为李永、
张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》
和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）规定。会议由监事会主席李永主持。
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则
的议案》
经审核，监事会认为：公司修订《公司章程》及相关议
事规则、废止《山东海科新源材料科技股份有限公司监事会
议事规则》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、
法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法
规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作
水平。监事会一致同意公司修订《公司章程》及相关议事规
则的事项。
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易
的议案》
经审核，监事会认为：公司控股股东海科控股及关联方
海科瑞林为公司融资提供担保，公司接受关联方无偿提供担
保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所
需的资金需求，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形。
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于公司接受
关联方担保暨关联交易的公告》。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。有关联关系
的监事张彬回避表决。
三、备查文件
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司监事会
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