九号公司: 九号有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

九号有限公司
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
一、董事会独立董事专门会议召开情况
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2025 年 7 月 4 日召开。本次会议应到独立董事 2 人，
实到独立董事 2 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会独立董事专门会议审议情况
本着审慎负责的态度，独立董事对公司第三届董事会第一次会议审议事项发
表如下独立意见：
的议案》
经审议，独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司
全体存托凭证持有人的利益，不存在损害公司存托凭证持有人特别是中小存托凭
证持有人利益的情形。
独立董事一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
议案》
经审议，独立董事认为：公司本次对 2021 年至 2024 年限制性股票激励计划
授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励
计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023
年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的相关规定，不存在损害公司存托凭证持有人利益的情形。
独立董事一致同意《关于调整 2021 年至 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
个归属期归属条件成就的议案》
经审议，独立董事认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规
定，6 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次可归属的激励对象主体资格
合法、有效，决策程序合法合规，不存在损害公司及存托凭证持有人特别是中小
存托凭证持有人利益的情形。
独立董事一致同意《关于 2022 年限制性股票激励计划第三次预留授予部分
第二个归属期归属条件成就的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第
二次会议审议。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
对应存托凭证的议案》
经审议，独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符
合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关
规定，不存在损害存托凭证持有人利益的情形。因此，同意公司作废限制性股票
对应存托凭证共计 1,500 份。
独立董事一致同意《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票对应存托凭证的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议
审议。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
九号有限公司
独立董事：许单单、王德宏

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