北京中银律师事务所
关于
贝肯能源控股集团股份有限公司
法律意见书
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二零二五年七月
北京中银律师事务所
关于贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：贝肯能源控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称
“《股东会规则》”)、《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等规定，北京中银律师事务所(以下简称“本所”或“中银”)接受
贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所周存军律
师、季亚丽律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2025 年第二次临时股东会(以
下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召开依法见证，并出具本法律意见书。
本所声明:本所（或本所律师）仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人、
主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及会议决议是否符合有
关法律、法规及《股东会规则》、《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所
审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的会
议文件资料。公司已向本所承诺：公司保证已经提供了本所为出具本法律意见书
所必需的原始书面文件、副本、复印件、扫描件、确认函或其他书面证明，并保
证提供给本所的资料是真实、准确、完整、有效的，有关原件及其上面的签字和
印章是真实的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无
隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本、复印件或扫描件的，与原件内
容一致。
本所（或本所律师）同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一
并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东会召开的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业的业务标准、道德规范、勤勉尽责和诚实信用原则，
严格履行了法定职责，对公司本次股东会的召集、召开及其他相关事项依法见证、
进行了充分的核查验证并发表如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一)本次股东会的召集
公司第六届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 18 日审议通过了召开本次股
东会的议案。公司于 2025 年 6 月 19 日以公告的形式将《贝肯能源控股集团股份
有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》(以下简称“《股东会
通知》”)及会议议案内容刊登于《上海证券报》，并公布于深圳证券交易所网
站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等网站。
上述公告中列明了本次股东会召开的会议时间、会议地点、召集人、出席会议人
员、召开方式、审议事项等会议相关事项。
经本所律师核查，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》、《股东会规
则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的召
集合法有效。
(二)本次股东会的召开
主持本次会议。会议召开的时间、地点、召集人、出席会议人员、召开方式、审
议事项等会议相关事项与《股东会通知》所披露的一致。
本次股东会同时遵照《股东会通知》的时间和程序进行了网络投票。网络投
票的时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 13:00-15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午
经本所律师核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会的召开合法有效。
二、本次股东会召集人、主持人及出席会议人员资格
本次股东会由公司董事会召集，董事长唐恺先生主持。
现场出席本次会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 41,702,143 股，占公
司股份总数的 20.7486%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书
面委托书。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共
参加本次会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人共 377 人，代表股份
东共计 375 人，代表股份 13,667,030 股，占公司股份总数的 6.7999%)。出席本
次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东会召集人、主持人及出席或列席会议人员的资格符
合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会议案
经本所律师查验，本次股东会审议议案如下:
票预案的>议案》；
股股票方案论证分析报告>的议案》；
股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
措施及相关主体承诺的议案》；
象发行 A 股股票有关事宜的议案》；
致全体股东的报告书>的议案》；
其中第 1-11 项议案属于特别决议事项，应当由出席本次股东会的非关联股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2 项议案需逐项表决。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》所列明的事
项相符，没有对《股东会通知》中未列明的事项进行表决，符合《公司法》、《股
东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
参加本次会议现场表决的股东及股东代理人对列入《股东会通知》中的各项议案
进行了审议，并釆用记名投票方式进行表决；二名股东代表参加计票和监票；表
决票经二名监票人(其中股东二名)负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决
结果。
年 7 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
议记录，由出席会议的全部董事、监事和董事会秘书签字并存档。
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了列入《股东会通知》的议案，各议案表决结果如下：
（1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 42,663,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4520%；
反对 191,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4464%；弃权 43,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,431,930 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.2798%；反对 191,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4012%；
弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3190%。。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（2）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
总表决情况：同意 42,656,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4357%；
反对 192,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4490%；弃权 49,500 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1154%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,424,930 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.2286%；反对 192,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4092%；
弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3622%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,656,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4357%；
反对 191,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4457%；弃权 50,900 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1187%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,424,930 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.2286%；反对 191,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3990%；
弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3724%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,645,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4084%；
反对 197,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4606%；弃权 56,200 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1310%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,413,230 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1430%；反对 197,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4458%；
弃权 56,200 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.4112%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,654,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4310%；
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4480%；弃权 51,900 股（其
中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1210%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,422,930 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.2140%；反对 192,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4063%；
弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3797%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,644,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4060%；
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4480%；弃权 62,600 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1459%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,412,230 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1357%；反对 192,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4063%；
弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.4580%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,649,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4184%；
反对 191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4462%；弃权 58,100 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1354%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,417,530 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1744%；反对 191,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4005%；
弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.4251%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,657,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4371%；
反对 174,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4075%；弃权 66,700 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1555%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,425,530 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.2330%；反对 174,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2790%；
弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.4880%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,655,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4329%；
反对 194,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4525%；弃权 49,200 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1147%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,423,730 股，占出席会议的中小股东所
持股份 98.2198%；反对 194,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4202%；
弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3600%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,678,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4858%；
反对 173,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4047%；弃权 47,000 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1096%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,446,430 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.3859%；反对 173,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2702%；
弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.3439%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：同意 42,655,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4319%；
反对 178,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4166%；弃权 65,000 股（其
中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1515%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,423,330 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.2169%；反对 178,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3075%；
弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4756%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（3）《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案的>议案》
总表决情况：同意 42,651,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4238%；
反对 190,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4438%；弃权 56,800 股（其
中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1324%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,419,830 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1913%；反对 190,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3931%；
弃权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.4156%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（4）《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
总表决情况：同意 42,652,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4254%；
反对 189,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4422%；弃权 56,800 股（其
中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1324%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,420,530 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1964%；反对 189,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3880%；
弃权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.4156%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（5）《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
总表决情况：同意 42,653,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4284%；
反对 188,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4392%；弃权 56,800 股（其
中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1324%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,421,830 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.2059%；反对 188,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3785%；
弃权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.4156%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（6）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：同意 42,646,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4123%；
反对 190,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4443%；弃权 61,500 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1434%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,414,930 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1554%；反对 190,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3946%；
弃权 61,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4500%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（7）《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
总表决情况：同意 42,646,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4107%；
反对 188,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4389%；弃权 64,500 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1504%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,414,230 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1503%；反对 188,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3778%；
弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4719%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（8）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 42,652,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4254 %；
反对 182,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245%；弃权 64,400 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份 0.1501%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,420,530 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.1964%；反对 182,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3324%；
弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4712%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（9）《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意 42,668,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4618%；
反对 170,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3963%；弃权 60,900 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1420%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,436,130 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.3105%；反对 170,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2439%；
弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4456%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（10）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
回报措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 42,628,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3704%；
反对 210,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4900%；弃权 59,900 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1396%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,396,930 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.0237%；反对 210,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5380%；
弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4383%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（11）《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
总表决情况：同意 42,631,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3769%；
反对 204,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4774%；弃权 62,500 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1457%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,399,730 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.0442%；反对 204,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4985%；
弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4573%。
本项议案由出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（12）《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》
总表决情况：同意 42,632,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3792%；
反对 203,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4751%；弃权 62,500 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1457%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,400,730 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.0515%；反对 203,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4912%；
弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4573%。
（13）《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购
事宜致全体股东的报告书>的议案》
总表决情况：同意 42,631,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3762%；
反对 202,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4718%；弃权 65,200 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1520%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,399,430 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.0420%；反对 202,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4809%；
弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4771%。
（14）《关于孙公司转让参股公司股权的议案》
总表决情况：同意 42,627,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3664%；
反对 202,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4727%；弃权 69,000 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1608%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,395,230 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.0113%；反对 202,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4839%；
弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.5049%。
（15）《关于调整独立董事津贴的议案》。
总表决情况：同意 42,616,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3408%；
反对 205,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4797%；弃权 77,000 股（其
中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1795%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,384,230 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.9308%；反对 205,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5058%；
弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.5634%。
以上第 1-15 项议案采用了非累积投票决议方式。
经验证，本次股东会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《股东会规则》、《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
五、结论意见
基于以上事实,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、
主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份经本所盖章及本所经办律师签字后生效。
(以下无正文)
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