证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-041
航天时代电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 07 月 04 日
(二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.1595
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表
决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席现场会议；
务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,222,397,790 99.7058 3,188,540 0.2600 418,300 0.0342
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,222,315,590 99.6991 3,225,340 0.2630 463,700 0.0379
容的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,224,703,230 99.8938 1,099,400 0.0896 202,000 0.0166
务协议》之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 379,573,307 99.0679 3,296,640 0.8604 274,600 0.0717
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,222,416,890 99.7073 3,193,240 0.2604 394,500 0.0323
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
十三届董事会董 3,446 540
事的议案
十三届董事会独 1,246 340
立董事的议案
能惯导系统研发 8,886 400
与产业化能力建
设项目之建设内
容的议案
科技财务有限责 3,307 640
任 公 司 签 署 2025
年度《金融服务协
议》之补充协议的
议案
变更经营范围暨 2,546 240
修订公司章程及
附件的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
效表决股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；
时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、
北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司
现场表决时回避了本议案的表决，上述股东持有的 842,860,083 股公司股份未计
入有效表决股份总数。
三、 律师见证情况
律师：唐依昕 阮世豪
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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