证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-068
北京东方园林环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2025
年 7 月 4 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案：
一、逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》；
经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会逐项审议通过了以下
提案：
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，为保证公司第九届董事会专门委员会正常有
序开展工作，董事会对专门委员会成员进行调整。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于拟变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 7 月 28 日下午 2:00 召开 2025 年第三次临时股东会，以
累积投票制的方式审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年七月四日
附件：独立董事候选人简历
杨蕾：中国国籍，无境外永久居留权，女，民革党员，1956 年 7 月出生，本
科学历，高级会计师。历任机械工业部电工局会计师、中国电力工程公司副总会
计师、中国机械工业集团有限公司资产财务部部长、中国庆华能源有限公司总会
计师、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(601798.SH)监事会主席。现任农仙坊
(北京)科技有限公司执行董事总经理、红韵（北京）节能环保服务有限公司财务
负责人、北京中电华强焊接工程技术有限公司监事会主席、北京云粟食谷科技发
展有限公司财务负责人、羽阳科技发展（北京）有限公司监事、北京中科清风科
技有限公司财务负责人、贵州欣生达环保科技有限责任公司财务负责人、中科清
风环保（杭州）有限公司财务负责人。
杨蕾女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系；杨蕾女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张晓宇：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978 年 10 月出生，
南开大学经济学博士。历任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主管、渤海钢
铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任天津市依依卫生用品股份有限公
司（001206.SZ）独立董事、天津师范大学经济学院教师。
张晓宇先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系；张晓宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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