证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-054
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2025 年 7 月 3 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月
会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司决定不再设立监事会，
其原有职权由董事会审计委员会行使，同时废止《浙江永和制冷股份有限公司监
事会议事规则》等监事会相关制度；依据前述法律法规增设职工董事等；同时，
结合公司注册资本变动情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-056）。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司治理效能和规范化运作水平，确保公司治理制度与最新法
律法规及监管要求保持一致，董事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决结果
如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的第1-4项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关内部管理制度。
（三）审议通过《关于聘任总工程师的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，
结合公司实际经营管理需要，经公司总经理童嘉成先生提名，并经公司董事会提
名委员会资格审查，董事会同意聘任陈文亮先生为公司总工程师，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于总工程师辞任暨聘任总工程师的公告》
（公告编号：
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
为保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》，公司拟定于
时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-058）。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
