证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-033
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基
地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日
公司回购专户回购的股份数 471,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符
合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及《股东会议事规则》
等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,866,155 99.8353 143,200 0.1491 14,900 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,845,955 99.8143 156,900 0.1633 21,400 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,861,255 99.8302 141,600 0.1474 21,400 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,406,641 98.3154 1,604,214 1.6706 13,400 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,298,655 98.2029 1,711,200 1.7820 14,400 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,432,441 98.3422 1,580,814 1.6462 11,000 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,424,041 98.3335 1,586,814 1.6525 13,400 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,424,641 98.3341 1,585,714 1.6513 13,900 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,427,641 98.3372 1,582,714 1.6482 13,900 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 95,872,955 99.8424 130,400 0.1357 20,900 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 94,400,241 98.3087 1,607,514 1.6740 16,500 0.0173
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
提名郑红为公司第四
届董事会非独立董事
提名刘辰为公司第四
届董事会非独立董事
提名郑小丹为公司第
事
提名李永强为公司第
事
提名王新为公司第四
届董事会非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
提名古群为公司第四
届董事会独立董事
提名张文亮为公司第
四届董事会独立董事
提名钟凯为公司第四
届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于第四届董事会独
案的议案》
《关于第四届董事会职
案的议案》
《关于修订<董事、高级
法>的议案》
提名郑红为公司第四届
董事会非独立董事
提名刘辰为公司第四届
董事会非独立董事
提名郑小丹为公司第四
届董事会非独立董事
提名李永强为公司第四
届董事会非独立董事
提名王新为公司第四届
董事会非独立董事
提名古群为公司第四届
董事会独立董事
提名张文亮为公司第四
届董事会独立董事
提名钟凯为公司第四届
董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议除第 1、4、5 项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的 1/2 以上通过；
第 1、4、5 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘亦鸣、韩旭
公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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