证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-040
东华能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届监事会第十
九次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。
本次监事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司
部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》
等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》
根据《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司募
集资金监管规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，
公司拟对《公司章程》、
《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《独立董事制度》、
《对外担保管理制度》、
《关联交易管理办法》及《募集资金管理制度》有关条款
及进行修订。
本议案经公司股东大会审议通过后，公司第六届监事会履职期限在本次修订
章程实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司的《监事会议事规则》
废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东华能源股份有限公司章程
（2025 年 7 月）》和《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》
公司关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金
筹划安排，拟向华夏银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不
超过人民币 12000 万元，期限为 1 年，最高授信额度合计为人民币 20000 万元。
理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）
有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（马森南京
为其中之一）的经营活动。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合
授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化
气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。
表决结果：同意：1 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。
特此公告。
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