证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-057
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届董
事会第三十次会议于 2025 年 7 月 4 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博
特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 1 日以
电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：
为支持公司全资子公司 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）业务发
展，公司拟为全资子公司 FSG 申请银行授信提供不超过 4 亿元人民币（或等值
外币）额度的担保。前述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司将根据实际
额度另行签署担保函等文件。
本次公司为全资子公司 FSG 提供担保，有助于解决 FSG 业务发展需求，保
障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。公司为合并
报表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在与中
国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司同意于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事
会
二〇二五年七月四日
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