湖北超卓航空科技股份有限公司
会议材料
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事
规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效
率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关
授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东大会的股东及股东代表应
于 2025 年 7 月 14 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席
登记，现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 7 月 16 日 14:00 之前到达湖
北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室
进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份
总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。
三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有
关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人
许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填
写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、
“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选
则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东
大会的股东发放礼品。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
湖北超卓航空科技股份有限公司
现 场 会 议 时 间 ： 2025 年 7 月 16 日 14 点 00 分
网 络 投 票 时 间 ： 自 2025 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 16 日
采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 ，通 过 交 易 系 统 投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段 ：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互 联 网
投 票平 台的 投票 时间 为股东大 会召 开当 日的
现 场 会 议 地 点 ：湖 北 省 襄 阳 市 高 新 区 台 子 湾 路 118 号 ，湖 北 超 卓 航 空
科技股份有限公司一楼会议室
参 会 人 员 ：截 止 2025 年 7 月 10 日 下 午 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司
股 东 或 委 托 代 理 人 ；董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 ；公
司聘请的律师。
会 议 主 持：李光平董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二 、介 绍 参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 、董 事 、监 事 、高 管 人 员 、律 师
等。
三 、推 选 计 票 人 员 、监 票 人 员 ：两 名 股 东 代 表 计 票 、一 名 监 事 及 公 司
聘请的律师监票。
四、宣读并审议会议议案：
非累积投票议案
及其附件的议案；
五、股东提出书面问题。
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问。
七、现场投票表决。
八、现场计票。
九、宣读现场表决结果。
十、宣读本次股东大会决议。
十一、宣读本次股东大会法律意见书。
十二、签署股东大会决议和会议记录。
十三、主持人宣布本次股东大会结束。
关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三十五次会议及第三届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，具体
内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码 91310106086242261L
企业类型 特殊普通合伙企业
成立日期 2013 年 12 月 27 日
营业期限 2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日
主要经营场所 上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人 张晓荣
执行事务合伙人 朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简
称上会），于 1981 年成立，为财政部在上海试点成立的全国第一家
会计师事务所，全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的
历史沿革
会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的
要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上
会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
采矿业；制造业；电力、热力、燃气及
审计客户主要行业分布（按照证监会行业分类） 水生产和供应业；批发和零售业；交通
运输、仓储和邮政业；房地产业；信息
传输、软件和信息技术服务业；科学研
究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；
水利、环境和公共设施管理业；租赁和
商务服务业；建筑业；农林牧渔业等。
涉及本公司同行业审计客户（上市公司）家数 3家
合伙人数量（截至 2024 年 12 月 31 日） 112 人
注册会计师数量（截至 2024 年 12 月 31 日） 553 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
（截至 2024 年 12 月 31 日）
上会所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，2024
年度末，上会所已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 10,000
万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完
整自然年度及当年，下同），上会所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
上会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次，监督管理措施 8 次，纪律处分 1 次及自律监管措
施 0 次。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目组成员 姓名 从业经验
项目合伙人兼签字注 执业并从事上市公司审计，具备相应专业胜任能力；
孙忠英
册会计师 2019 年开始在上会会计师事务所执业。近三年签署
或复核过 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师 杨艳霞 2012 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司
审计，具备相应专业胜任能力；2017 年开始在上会
会计师事务所执业。近三年签署或复核过 2 家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人 张骏 审计项目，2002 年开始在上会会计师事务所执业，
近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
上会所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工
作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等
因素确定。2025 年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定，并由公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况及审查意见
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年度审计机构上会会
计师事务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作的情况进行了监
督和评价，认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质
和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够严格执行制定的审计计划，恪尽
职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。因此
同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三十五次会议审议，并以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议和表决情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届监事会第二十七次会议，并以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》。
（四）生效日期
本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的
事项自公司本次股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其
附件的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三十五次会议及第三届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并
修订<公司章程>及其附件的议案》，同时公司董事会提请股东会授权公司管理
层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。
本议案共有 4 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修
订<公司章程>及若干治理制度的公告》（公告编号：2025-041）及相关制度全文。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
关于修订若干公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于修订若干公司治理制度的议案》，董事会对公司若干治理制度进行了修订。
本议案共有 6 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 1 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相应制度全文。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
