会议 资 料
会议时间、地点及投票方式
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）9 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
二、会议投票方式：
投票方式：现场投票与网络投票相结合
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
- 1 -
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公
司”）根据《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕7 号）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股
份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件
（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关
事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 7 月 11 日
前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引
导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东
签到登记即终止，未在 9:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场
会议表决。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次大会的议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司
通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
- 2 -
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出
现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代
表和一名监事代表共同负责计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
- 3 -
钱江水利开发股份有限公司
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、会议议案
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师和股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
- 4 -
议案一
关于公司变更部分董事的议案
《关于调整钱江水利董事会成员的通知》
（水务干〔2025〕18 号），推
荐王东全先生为公司非独立董事人选。
经公司董事会提名委员会审查同意提名王东全先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
该议案已经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，具体
详 见 2025 年 6 月 25 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《钱江水利开发股份有限公司第
八届董事会第十四次临时会议决议公告》
（公告编号：临 2025-021）
。
请各位股东予以审议。
- 5 -
王东全先生简历
王东全，男，1975 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。
指挥部；1999 年 11 月至 2002 年 2 月任中国水科院山西万家寨引黄
工程项目监理部助理工程师；2002 年 2 月至 2003 年 11 月任中国水
科院工程设计院工程师；2003 年 11 月至 2006 年 4 月任中国水科院
中水科工程设计研究中心工程师；2006 年 4 月至 2007 年 5 月任中国
水务投资有限公司资产运营部高级业务主管；2007 年 5 月至 2011 年
理（其间：
年 9 月至 2020 年 8 月任青岛引黄济青水务有限公司董事）；2016 年
间:2019 年 3 月至 2020 年 4 月任江苏水务投资有限公司党委书记）
；
董事长；
今任中国水务投资有限公司党委委员；2025 年 3 月至今任中国水务
投资集团有限公司总工程师。
- 6 -
议案二
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计
单位及有关报酬的议案
按照公司内控管理制度和招标管理的相关要求，公司完成了 2025 年
年度财务报告审计及内部控制审计服务与税务服务等招标工作。
最终信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标，中标价为 96 万元
（包含：年报审计费用 60 万元、内控审计费用 25 万元、季度财务报告审
阅服务 3 万元、募集资金专项报告费用 5 万元、税务服务 3 万元）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2024 年的审
计服务，在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其
股东的合法权益。
根据招标的中标结果，公司董事会审计委员会认可信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计和内部控制审计单位。
该议案已经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，具体详见
发布的《钱江水利开发股份有限公司关于拟续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计单位及有关报酬的公
-7-
告》（公告编号：临 2025-022）。
请各位股东予以审议。
-8-
首页
微信公众号
证券之星APP
