证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-062
远东智慧能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2025
年 7 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、
蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡
培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
关于向金融机构申请股票回购贷款及贷款承诺的议案
为积极响应国家号召，公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请股票回购贷款及
贷款承诺，贷款期限不超过 3 年，金额不超过人民币 1.5 亿元。最终金额、期限等以银
行实际审批为准。
上述贷款业务及与之配套的相关事项，在不超过上述申请贷款期限及金额的前提下，
无需再逐项提请董事会审批，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人办理此次股票回购贷款申请、办理、签署等相关事宜。
本次议案无需提交公司股东会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二五年七月五日
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