证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-023
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年
第三次会议于 2025 年 7 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2025
年 7 月 4 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现
场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董
事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公
司提供担保的议案》
鉴于公司的全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称
“大庆惠博普”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过 1,000
万元的综合授信额度，同意公司为大庆惠博普提供总额不超过 1,000 万元人民币
的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司
董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业
务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
具体内容请见 2025 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制
造有限公司提供担保的公告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、审议并通过《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保
的议案》
鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）
拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过 5,000 万元的非融
资性保函（分离式保函），同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不
超过 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期间为保函开立之日起至保函到期之
日止。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表
公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公
司承担。
具体内容请见 2025 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司
提供担保的公告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
三、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12
层会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
议案内容请见 2025 年 7 月 5 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的通知》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
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