华明装备: 关于第七届董事会第二次会议决议的公告

来源:证券之星 2025-07-05 00:03:03
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证券代码:002270   证券简称:华明装备       公告编号:〔2025〕049 号
              华明电力装备股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议
通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人,本次会议于 2025 年 7 月 4 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加
通讯表决方式召开。
  本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由公司董
事长肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有
关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真讨论,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于
调整回购公司股份方案的议案》。
  基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心,为切实推进公司回购股
份事项及员工持股计划的顺利实施,综合考虑证券市场变化调整回购资金总额,
由“不低于人民币 15,000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含)”调整
至“不低于人民币 15,000 万元(含),不超过人民币 25,000 万元(含)”。除
回购资金总额调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购公司股份方案的公
告》。
  三、备查文件
特此公告。
            华明电力装备股份有限公司董事会

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