证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-045
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 6 月
（二）会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。
（三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励
计划限制性股票回购价格的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限
制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规
定，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，公司董事会
同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制
性股票的回购价格，首次授予部分回购价格由 6.71 元/股调
整为 6.36 元/股，预留授予部分回购价格由 7.22 元/股调整
为 6.87 元/股。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，
本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。
公司董事、总经理王延吉先生因持有公司限制性股票，
在董事会表决本议案时，回避表决，其他非关联董事审议通
过本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》
（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划
第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限
制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限
制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划中 5 名首
次授予激励对象因发生《激励计划》“第十三章 公司/激励
对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”
第四项规定，不具备激励资格，前述 5 名首次授予激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票 15.572 万股由公司回
购注销，其中首次授予部分回购价格 6.36 元/股加银行同期
定期存款利息之和。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025
年 6 月 5 日出具的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年度限
制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标完成
情况说明专项审计报告（天职业字202532509 号）》，鉴
于本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成，首次
授予的 245 名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除
限售的限制性股票 470.764 万股由公司回购注销。预留授予
的 75 名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售
的限制性股票 99.008 万股应由公司回购注销。
根据《激励计划》规定，若某个解除限售期的公司业绩考核
目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由
公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格（审议回
购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰
低值予以回购。审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标
的股票交易均价为 10.37 元，首次授予部分回购价格为 6.36
元/股，预留部分回购价格为 6.87 元/股。
公司董事会同意回购注销前述激励对象已获授但未解除
限售的合计 585.344 万股限制性股票。本次回购占本激励计
划授予限制性股票总数的 31.99%，约占回购前公司股本总额
的 0.31%。本次回购总金额约为 3,778.2 万元，回购资金来
源为公司自有资金。
公司董事、总经理王延吉先生因持有公司限制性股票，
在董事会表决本议案时，回避表决，其他非关联董事审议通
过本议案。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委
员会会议全票审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本
议案经公司本次董事会审议通过后需提交公司最近一次临时
股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于
件未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》。
鉴于公司拟回购注销 585.344 万股限制性股票，本次限
制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 1,910,172,451
股减少至 1,904,319,011 股，因此，根据《公司法》及相关
法律法规规定，董事会同意将公司注册资本 1,910,172,451
元减少至 1,904,319,011 元，并对《公司章程》相关条款进
行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司
章程修订对照表》《公司章程》。
根据《公司章程》等有关规定，本议案经公司本次董事
会审议通过后需提交公司最近一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东
大会通知的议案》。
公司董事会定于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第四次临
时股东大会，审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票
的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 7 票、反对票及弃权票均为 0 票。
（五）审议通过了关于修订《内部控制评价管理办法》
的议案。
表决结果：同意 7 票、反对票及弃权票均为 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月四日
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