证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-039
湖南白银股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电话和专人送
达的方式发出，于 7 月 3 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白
露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人
员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
《中华
人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》
内容：公司拟定了《湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》,拟向激励对象授予
限制性股票。具体内容详见 2025 年 7 月 4 日公布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》
。
李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于
公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时回避表
决，其余 5 名非关联董事参与本次议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司 2025 年第一次临时股东大会取消部
分议案并增加新提案的议案》
内容：因公司拟对 2025 年限制性股票激励计划部分授
予名单进行调整，公司拟定了《湖南白银股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《湖南白银股份有
限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。
公司拟将 2025 年 7 月 3 日召开的第六届董事会第十三
次审议通过的《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》等议案提
交至定于 2025 年 7 月 18 日召开的公司 2025 年第一次临时
股东大会审议，替换于 2025 年 6 月 23 日召开的第六届董事
会第十二次审议通过并提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议的原《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》等议案。
公司根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上
市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司将于 2025 年 7
月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议
案：
票激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案；
票激励计划实施考核办法》的议案；
票激励计划相关事宜的议案；
回购股份相关事项的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
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