证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-061
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解
除限售的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 751,712 股，占本次回购注销前总股
本 308,070,672 股的 0.24%。本次回购注销涉及 78 名激励对象。
司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
股。
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
六次会议，于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励
计划》”）首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，
所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票（即授予数量的 30%）
由公司回购注销，同时，6 名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司已办理完成上述限
制性股票回购注销手续，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科
技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》以及《关于核实〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
激励计划拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2023 年
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2023-095）。
《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2023-098）。
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名
单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。
次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2023-109），公司已完成
年 12 月 27 日。
事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票的议案》，认为本激励计划预留部分限制性股票授予
条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 23 日为预留部分限制性股票授予日，以 12.71
元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的 22 名激励对象授予
过了本次议案并发表了同意的审核意见。公司监事会对本次预留部分授予限制性
股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2024-046）。公司已完
成 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作，登记数量
年 6 月 13 日。
会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价
格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，对本激励计划涉及的回购价格及数量进行调
整，以及回购注销本激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票。
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，同意回购注销 4 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的
分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编码：2024-
性股票的回购注销手续。
第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩
考核目标并修订相关文件的议案》，公司综合考虑实际经营情况，对 2023 年限
制性股票激励计划公司层面 2025 年度和 2026 年度业绩考核内容进行调整，并相
应修订公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。
第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本激励计划首次及预留授予的限制性
股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当
期拟解除限售的限制性股票由公司回购注销，同时，6 名原激励对象因主动辞职
已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注
销。
回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的 751,712 股限制性股票。
二、回购原因和依据
公司 2023 年激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件未达成，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票
（即授予数量的 30%）不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期
存款利息之和回购注销。
同时，2024 年 7 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，有 6 名参与 2023 年限制性股
票激励计划的激励对象主动辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解
除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
三、回购数量、价格和资金来源
根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事
项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及
基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。
本激励计划首次授予和预留授予完成后，公司于 2024 年 6 月 21 日实施完成
后，因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的限制性股票数
量为 575,952 股，因主动辞职需回购的限制性股票数量为 175,760 股，合计 751,712
股；因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的限制性股票，
回购价格为 7.52 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对于因主动辞职需
回购的限制性股票，回购价格为 7.52 元/股。
本次回购所需资金来源为公司自有资金。
四、验资情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 26 日出具了验资报
告（德师报(验)字(25)第 00203 号），审验结果为：截至 2025 年 6 月 16 日止，
公司以货币资金方式归还出资合计人民币 5,653,408.00 元，其中减少注册资本及
股本人民币 751,712.00 元，减少资本公积人民币 4,901,696.00 元。公司变更后的
股本为人民币 307,318,960.00 元，比申请变更前减少人民币 751,712.00 元。
截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事项符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《激励计划》等相关规定。
五、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况表
本次回购注销的限制性股票数量为 751,712 股，占公司总股本 0.24%，本次
回购注销完成后，公司总股本由 308,070,672 股减少为 307,318,960 股。公司股本
结构的变动情况如下：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 51,440,775 16.70 -751,712 50,689,063 16.49
高管锁定股 47,523,875 15.43 0 47,523,875 15.46
股权激励限售股 3,916,900 1.27 -751,712 3,165,188 1.03
二、无限售条件股份 256,629,897 83.30 0 256,629,897 83.51
总股本 308,070,672 100.00 -751,712 307,318,960 100.00
六、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据本激励计划的相关规定而进行的
处理，不会影响 2023 年限制性股票激励计划的继续实施，本次拟回购注销的限
制性股票数量和回购所用资金不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职
责，尽力为股东创造价值。
七、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定，及时办理注册资本及《公司章程》的工商
变更登记及备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
八、备查文件
（一）仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
（三）仙乐健康科技股份有限公司 2024 年年度股东大会；
（四）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《仙乐健康科技股份
有限公司验资报告》（德师报(验)字(25)第 00203 号）；
（五）广东信达律师事务所出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司回购注
销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事
项的法律意见书》；
（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三日
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