北斗星通: 第七届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-04 00:15:11
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证券代码:002151       证券简称:北斗星通         公告编号:2025-031
           北京北斗星通导航技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十
九次会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2025 年 6 月
董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:
    一、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
    根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》及公司回购公司股份方案等法律法规、规范性文件的相关规定,
公司现拟注销公司回购专用证券账户未使用的48,178股股份,占公司现总共股本
的0.0089%。本次注销完成后公司总股本将由542,959,091股变更为542,910,913股

    本议案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东大会审议。
    《关于注销部分回购股份的公告》
                  (公告编号:2025-033)刊登于《证券日报》、
《证券时报》
     、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
    同意公司使用不超过 5 亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内和期限内,资金
可以循环滚动使用。同时,公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。
    中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
                         (公告编号:2025-034)刊
登于《中国证券报》、
         《证券时报》、
               《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
   表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
   公司定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年度第二次临时股东大会,《关于召开
                   (公告编号:2025-035)刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   四、备查文件
   公司第七届董事会第十九次会议决议。
   特此公告。
                       北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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