证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-025
上海凯鑫分离技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2025 年 6 月 27 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际
情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款
进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修
订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 8 项相关制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根
据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法
规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东会议事规则》等
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关制度
文件。
本议案需提交公司股东大会审议，其中《关于修订<股东会议事规则>的议
案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需经出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上审议通过。
（三）逐项审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>等 13 项相关制
度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根
据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法
规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《董事会秘书工作细则》
等 13 项制度进行修改，逐项表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关制度
文件。
（四）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务及内部控制审计机构。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任杨旗先生
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 7 月 23 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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