证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-036
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会于2025年6月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
太平金融大厦 37 楼
进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 3:00。
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
总数为164,310,984股，占公司总股本的21.7027%。其中：（1）参加现场投票的
有表决权的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数400股，占公
司总股本的0.0001%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共505
人，代表公司有表决权的股份数164,310,584股，占公司总股本的21.7026%。
权的股份8,683,506股，占公司总股本的1.1469%。
律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决
具体情况如下：
表决结果：同意 158,817,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 562,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3423％。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 3,189,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 36.7318％；反对 4,931,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 56.7916％；弃权 562,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.4766％。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年七月四日
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