证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-038
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
已于2025年6月17日在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露。
三、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间：2025年7月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 7 月 3 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
日9:15至下午15:00期间的任意时间。
办公楼二楼会议室。
《股东大会议事规则》及《公司章
程》的有关规定。
四、会议出席情况
表股份数134,983,800股，占公司有效表决权股份总数的45.6719%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，所持公司有
效表决权的股份数为130,557,900股，占公司有效表决权股份总数的44.1744%。
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共88名，所持公司有效表决权的
股份数为4,425,900股，占公司有效表决权股份总数的1.4975%。
（3）通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计90名，所持公司
有效表决权的股份数为18,775,800股，占公司有效表决权股份总数的6.3528%。
阿强律师、杨惠然律师对本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 134,883,400 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代
表）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9256%；反对 71,100 股，占出席本
次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0527%；
弃权 29,300 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.0217%。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,675,400 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4653%；反对 71,100 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3787%；弃权 29,300 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1561%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表
决权股份总数 2/3 以上通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：贵公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
七、备查文件：
股东大会的法律意见书；
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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