证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-045
上海天永智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 3 日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 488 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.8053
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议
由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决
方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第四届董事会
非独立董事
司第四届董事会非
独立董事
公司第四届董事会
非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
司第四届董事会独
立董事
公司第四届董事会
独立董事
公司第四届董事会
独立董事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为公司第四
届董事会非独
立董事
为公司第四届
董事会非独立
董事
生为公司第四
届董事会非独
立董事
为公司第四届
董事会独立董
事
生为公司第四
届董事会独立
董事
生为公司第四
届董事会独立
董事
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李玲玲、汤颖
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规 则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会 议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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