证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-041
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十五次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本
次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席
刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
。
因日常经营和业务开展需要，拟新增公司控股子公司向关联方中国物
流集团国际速递供应链管理有限公司销售货运航空服务，该日常关联交易
总金额 2025 年度预计不超过 20,000.00 万元。本次增加额度后，公司向
关联方预计采购金额不变，向关联方预计销售金额不超过 24,000.00 万
元。
新增的日常关联交易是为满足公司日常经营生产需要，按市场规则开
展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及
股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关
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联方形成依赖，符合公司经营发展需要。（具体内容详见公司同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
监事会
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