*ST节能: 第十届监事会第五次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能公告编号：2025-038
神雾节能股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次临时会议
于 2025 年 7 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 3 日以现场会议结
合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，
其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。
会议由监事会主席余良程先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下议案：
因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，对《神雾节能股份有限公司章程》进行了修订，公司将不设
立监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定
的监事会的职权，取消职工代表监事，《监事会议事规则》等与监事会有关的制
度条款将自本议案经股东会审议通过后同步废止。具体内容详见公司于同日刊登
在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
神雾节能股份有限公司监事会

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