证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-040
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十九次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本
次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘瑞
军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
；
公司原董事会秘书李超杰先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，
为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经公司董事长刘
瑞军先生提名，公司第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通
过，董事会同意聘任张克先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。（具体内容详见公司同日刊登在中国
证监会指定信息披露网站的相关公告）
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表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
；
因日常经营和业务开展需要，拟新增公司控股子公司向关联方中国物
流集团国际速递供应链管理有限公司销售货运航空服务，该日常关联交易
总金额 2025 年度预计不超过 20,000.00 万元。本次增加额度后，公司向
关联方预计采购金额不变，向关联方预计销售金额不超过 24,000.00 万
元。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关
公告）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具
了无异议的核查意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
。
经审议，公司拟定于 2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:30 在河南
自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、沿河路南科技创新园 2 号楼
A 座 10 层会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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