诚志股份有限公司收购报告书摘要
诚志股份有限公司
上市公司名称： 诚志股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 诚志股份
股票代码： 000990.SZ
收购人： 青岛董家口发展集团有限公司
住所： 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道
通讯地址： 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道
签署日期：二〇二五年七月
诚志股份有限公司收购报告书摘要
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同
含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书
（2025）》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购
人在诚志股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人
没有通过任何其他方式在诚志股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、截至本收购报告书摘要出具之日，本次收购所涉及的各方需根据相关
法律法规及规范性文件依法履行信息披露义务。本次收购已经履行了现阶段必
要的法定程序。本次收购系青岛西海岸新区国有资产管理局实际控制下的不同
主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购办法》第
六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明资料进行的。除本收购人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载
的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
诚志股份有限公司收购报告书摘要
目 录
释 义
本报告书摘要中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：
本报告书摘要 指 《诚志股份有限公司收购报告书摘要》
董家口集团、收购
指 青岛董家口发展集团有限公司
人、公司
诚志股份、上市公司 指 诚志股份有限公司
青岛海控投资控股有限公司，曾用名：青岛海控集团
海控投控 指
金融控股有限公司
海控集团 指 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
诚志科融 指 诚志科融控股有限公司
收购人法律顾问 指 北京市金杜（青岛）律师事务所
收购人通过国有股权无偿划转方式取得海控集团持有
本次收购、本次交易 指 的海控投控 100%股权，导致收购人间接收购诚志科
融持有的诚志股份 30.83%股份的交易事项
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法（2025 修正）》
新区国资局 指 青岛西海岸新区国有资产管理局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数
据计算时四舍五入造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人的基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人的基本信息如下：
公司名称 青岛董家口发展集团有限公司
统一社会信用代码 91370211675280864H
注册资本 109,083 万元
法定代表人 张栋国
成立日期 2008 年 7 月 8 日
营业期限 2008 年 7 月 8 日至 2058 年 7 月 7 日
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道 66 号
通讯地址 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道 66 号
电话号码 0532-55585725
股东名称 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活
动；社会经济咨询服务；金属材料销售；煤炭及制品
销售；木材销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销
售；水泥制品销售；橡胶制品销售；石油制品销售
（不含危险化学品）；高性能有色金属及合金材料销
售；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；金银制
经营范围 品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
棉、麻销售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮
食收购；棉花收购。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产
开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
二、收购人股权控制关系
（一）收购人股权控制关系
截至本收购报告书摘要签署日，海控集团持有董家口集团 100%股权，为董
家口集团的控股股东。新区国资局持有海控集团 100%股权，并通过海控集团间
接持有董家口集团 100%股权，为董家口集团的实际控制人。董家口集团的股权
结构如下图所示：
青岛西海岸新区国有资产管理局
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
青岛董家口发展集团有限公司
（二）收购人控股股东及实际控制人
截至本报告书摘要签署日，海控集团直接持有董家口集团 100%股权，为董
家口集团控股股东。海控集团基本情况如下：
公司名称 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
统一社会信用代码 91370211MA3NMF7P33
注册资本 500,000 万元
法定代表人 张栋国
成立日期 2018 年 11 月 23 日
营业期限 2018 年 11 月 23 日至无固定期限
公司类型 有限责任公司（国有独资）
山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2 办公 1601
通讯地址
户
电话号码 0532-82198779
股东名称 青岛西海岸新区国有资产管理局
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；自有资
金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广；园区管理服务；金属材料销售；煤炭
及制品销售；木材销售；橡胶制品销售；石油制品销
售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本报告书摘要签署之日，董家口集团为海控集团持股 100%的全资子公
司，海控集团由新区国资局持股 100%，因此收购人实际控制人为新区国资局。
最近两年内，董家口集团控股股东、实际控制人未发生过其他变更。
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和
核心业务情况
（一）收购人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，收购人控制的核心企业和核心业务情况如下：
持股比例
序号 企业名称 注册地址 核心业务
（%）
青岛董家口矿业有限公 山东省青岛市黄岛区张家楼
司 镇驻地
青岛市黄岛区泊里镇204国
青岛西海隆盛综合开发 道南、滨海大道北（青岛亿 园区开发建设及基
建设有限公司 佰 建工集 团有限 公司办公 础设施建设
楼）
青岛董家口供应链管理 青岛市黄岛区董家口经济区 电力设备销售及技
有限公司 港兴1路 术服务
青岛董家口置业有限公
司
青岛董家口园区运营管 青岛市黄岛区海青镇茶乡路
理集团有限公司 40号北茶商街306室
青岛董家口新能源管理 青岛市黄岛区董家口经济区
集团有限公司 港兴一路西端
青岛董家口宇冠建设工 青岛市黄岛区泊里镇季家村 建筑装饰、装修和
程有限公司 东北，204国道北侧 其他建筑业
青岛董家口产业投资集 青岛市黄岛区港兴大道17号
团有限公司 8栋办公1401户
青岛董家口城乡建设投 青岛市黄岛区泊里镇港兴大
资有限公司 道路17号4栋1单元801
青岛董家口资产管理有 青岛市黄岛区大场镇电商大
限公司 道70号
青岛董家口港城投资有 青岛市黄岛区董家口经济区 以自有资金对外投
限公司 港兴一路西端 资
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业
务情况
截至本报告书摘要签署日，收购人控股股东海控集团控制的除收购人以外
的核心企业及核心业务情况如下：
序 持股比例
企业名称 注册地址 经营范围
号 （%）
一般项目：园林绿化工程施工；企业管理；
企业管理咨询；土地整治服务；土地使用权
租赁；建筑材料销售；自有资金投资的资产
管理服务；以自有资金从事投资活动；树木
山东省青岛市 种植经营；园艺产品销售；机械设备销售；
青岛黄岛发展 黄岛区朝阳山 金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；农副
公司 10号）阳光大 零 件 、 零 部 件 销 售 ；非居 住 房 地 产 租 赁 。
厦28楼 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：建设工程
施工。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金
山东省青岛市 投资的资产管理服务;建筑材料销售;建筑装饰
黄岛区漓江西 材料销售;广告制作;广告设计、代理;广告发
青岛海洋投资
集团有限公司 布;花卉种植;树木种植经营;城市绿化管理;礼
速西海岸中心
品花卉销售;园艺产品种植。(除依法须经批准
T1楼2202户
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
负责旅游项目的开发建设、旅游项目的投融
资相关业务；政府授权区域内土地一级开
发；旅游景区运营、开发、建设、管理；利
用自有资金对外投资；负责完成管委（区政
山东省青岛市黄 府）安排的其他经营投资项目建设（以上未
青岛西海岸旅
岛 区 天 目 山 路 经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、
限公司
中心312室 开发与经营；游艇码头 开发；酒店管理及
房屋租赁；设计、 制作、代理、发布国内
广告；停车场 经营管理。（依法须经批准
的项目， 经相关部门批准后方可开展经营
活动）
许可项目：建设工程施工；建设工程监理；
房地产开发经营；热力生产和供应。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：以自有资
青岛海高城市 青岛市黄岛区大 金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；创业空间服务；园区管理服务；信息
公司 州湾西路南
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海
洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制
造；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；
序 持股比例
企业名称 注册地址 经营范围
号 （%）
租赁服务（不含许可类租赁服务）；供冷服
务；橡胶制品销售；金属矿石销售；金属材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
许可项目：深海海底区域资源勘探开发；
房地产开发经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：船舶租赁；旅游开发项目策
划咨询；非居住房地产租赁；市场营销策
山东省青岛市黄 划；露营地服务；园区管理服务；租赁服务
青岛海控海域 岛 区 车 轮 山 路 （不含许可类租赁服务）；住房租赁；仓储
开发有限公司 388号万鑫中央 设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；
广场A座509室 游览景区管理；会议及展览服务；城市公园
管理；旅客票务代理；游乐园服务；娱乐船
和运动船销售；渔业专业及辅助性活动；渔
需物资销售；休闲观光活动；水产品收购；
水产品批发；水产品零售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
以自有资金对外投资、经济信息咨询、商务
信息咨询、企业管理信息咨询（以上范围未
经 金融 监管 部门 批 准，均不得从事吸收存
山东省青岛市黄
青岛海控创新 款、融资担保、代客理财等金融业务）；人
岛区车轮山路
公司 合作）；房屋租赁；汽车租赁；物业管理；
广场A座509室
会议会展服务；经营其他无需行政审批即可
经营的一般经营项目。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
序 持股比例
企业名称 注册地址 经营范围
号 （%）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；工程管理服务；
园林绿化工程施工；规划设计管理；市政设
施管理；园区管理服务；农业专业及辅助性
活动；智能农业管理；农业园艺服务；农作
物栽培服务；园艺产品种植；豆类种植；油
料种植；薯类种植；花卉种植；水果种植；
茶叶种植；谷物种植；蔬菜种植；食用菌种
植；食用农产品初加工；食用农产品批发；
食用农产品零售；休闲观光活动；住房租
赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；土
青岛西海岸农 山东省青岛市黄 地使用权租赁；国内贸易代理；供应链管理
服务；销售代理；金属矿石销售；非金属矿
限公司 家村路188号
及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销
售；木材销售；农副产品销售；汽车销售；
新能源汽车整车销售；汽车零配件批发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：建设工程
施工；食品互联网销售；林木种子生产经
营；农作物种子经营；农作物种子进出口；
主要农作物种子生产；食品销售；食品生
产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制
造）；智能基础制造装备制造；智能基础制
造装备销售；安防设备制造；安防设备销
售；工业自动控制系统装置制造；工业自动
控制系统装置销售；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器制造；新材料技术研发；以自有
资金从事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；园区管理
青岛西海岸海 山东省青岛市黄
服务；国内贸易代理；纸浆销售；纸制品制
造；纸制品销售；采购代理服务；商务代理
展有限公司 号办公901
代办服务；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；食
用农产品初加工；食用农产品批发；食用农
产品零售；石油制品销售（不含危险化学
品）；石油天然气技术服务；石油制品制造
（不含危险化学品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
房地产开发；房地产销售；土地开发；土地
青岛海控桥头 山东省青岛市黄 整理；房屋租赁；土地租赁；场地租赁；仓
限公司 396号 （未经金融监管部门批准，不得从事向公众
吸收存款、融资担保、代客理财等金融业
序 持股比例
企业名称 注册地址 经营范围
号 （%）
务）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
一般项目：股权投资；以自有资金从事投资
活动；园区管理服务；信息技术咨询服务；
档案整理服务；企业管理咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展
山东省青岛市黄 览服务；翻译服务；工程管理服务；住房租
青岛西海岸人 岛区峨眉山路 赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
团有限公司 户 源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；职业中介活动；房地产开发经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
中国（山东）
自由贸易试验
青岛西海岸新 区 青 岛 片 区 太 一般项目：股权投资；创业投资；以自有资
白山路172号中
资有限公司 德 生 态 园 双 创 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中心2楼2015室
一般项目：体育保障组织；体育赛事策划；
体育经纪人服务；体育消费用智能设备制
造；体育用品及器材制造；体育场地设施经
山 东 省 青 岛 市 营（不含高危险性体育运动）；体育用品及
青岛西海岸体
黄岛区庐山路9 器材零售；体育场地设施工程施工；会议及
团有限公司 号 办 公 201 户 展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息
（一址多照） 咨询服务）；城市公园管理；园区管理服
务；以自有资金从事投资活动。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。企业当前经营状态为在业。
房地产开发；房产经纪服务；房屋租赁；以
自有资金投资（未经金融监管部门批准，不
中 国 （ 山 东 ） 得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金
青岛海控未来 自 由 贸 易 试 验 融业务）；旅游休闲房地产开发；酒店管
区青岛片区太
司 白 山 路 19 号 德
理服务；物业管理；房屋建筑工程施工（不
国企业中心南
区308-23室 含别墅建设）；室内外装饰装潢工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
经营范围包含：资产管理、股权投资、创业
投资、私募基金管理、经济信息咨询（非证
山 东 省 青 岛 市 券类业务）（需经中国证券投资基金业协会
登记）（以上范围未经金融监管部门批准，
青岛海控投资 黄 岛 区 车 轮 山
控股有限公司 路388号万鑫中 均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财 100.00
央 广 场 1 栋 2 办 等金融业务）；经营其他无需行政审批即可
公2702室 经营的一般经营项目。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
序 持股比例
企业名称 注册地址 经营范围
号 （%）
一般项目：旅游开发项目策划咨询；房地
产咨询；酒店管理；商业综合体管理服
务；会议及展览服务；信息咨询服务；教
育咨询服务；住房租赁；非居住房地产租
赁；物业管理；单用途商业预付卡代理销
售；洗染服务；健身休闲活动；体育用品
及器材零售；体育用品设备出租；游乐园
服务；休闲娱乐用品设备出租；玩具、动
漫及游艺用品销售；棋牌室服务；组织文
化艺术交流活动；包装服务；摄影扩印服
务；婚庆礼仪服务；互联网销售；服装服
饰零售；日用百货销售；工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；日用陶
瓷制品制造；汽车租赁；停车场服务；宠
物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠
山东省青岛市
青岛红树林旅 物食品及用品零售；宠物食品及用品批
业有限公司 黄 岛 区 海 王 路 发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：房地产开发经
营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理
发服务；体育场地设施经营（不含高危险
性体育运动）；高危险性体育运动（游
泳）；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；营
业性演出；电影放映；出版物零售；食品
经营（销售预包装食品）；食品互联网销
售（销售预包装食品）；烟草制品零售；
医疗美容服务；动物诊疗；饲料生产；饲
料添加剂生产；技术进出口；货物进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
本企业自产产品及相关技术的出口业务（国
家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；
本企业的进料加工和“三来一补”业务；日用
化学产品、专用化学用品（化学危险品除
外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、
江 西 省 南 昌 经 纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经
诚志股份有限 济 技 术 开 发 区 营；食用油脂及油料的经营；医院投资管
公司 玉屏东大街299 理；技术咨询、技术发开、技术服务、技术
号 转让；液晶电子、信息功能材料产品、生物
工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子
等产品的开发、经营；资产管理、资产受托
管理、实业投资及管理、企业收购、兼并、
资产重组的策划。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
序 持股比例
企业名称 注册地址 经营范围
号 （%）
实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电
浙 江 省 杭 州 市 缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞
浙江万马股份 临 安 区 青 山 湖 线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统
有限公司 街道鹤亭街896 的开发、销售，金属材料、化工产品（不含
号 危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路
设计及工程施工，经营进出口业务。
截至本报告书摘要签署日，收购人实际控制人新区国资局直接控股的核心
企业及核心业务情况如下：
直接持股
序号 企业名称 注册地址 核心业务 比例
（%）
山东省青岛
青岛西海岸 创业投资，资产管理服务，技术服务、技术
市黄岛区车
新区海洋控 开发、技术咨询等；园区管理服务；金属材
股集团有限 料销售；煤炭及制品销售；木材销售；橡胶
公司 制品销售；石油制品销售。
投资，资产管理服务，技术服务、技术开
山 东 省 青 岛 发、技术咨询等，园区管理服务，货物进出
青岛西海岸
市 黄 岛 区 长 口，有色金属合金、橡胶制品、石油制品、
新区融合控
股集团有限
国 汇 金 融 中 炭及制品、新能源原动设备、建筑材料、建
公司
心A座11楼 筑装饰材料、金属材料、非金属矿及制品销
售等。
公交客运；道路客运经营；汽、电车修理；
汽车及配件销售；柴油零售；国内广告业
务；批发兼零售：预包装食品、散装食品；
物业管理；停车场管理；餐饮、住宿；标识
标牌、金属制品、塑料制品零售；科技研发
青岛真情巴 青 岛 市 黄 岛 及咨询；房屋租赁；汽车租赁；劳务派遣；
公司 号 工；室内外装饰装潢工程施工；计算机、电
子产品、机械设备领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让；机械设备、机
电设备、电子产品的销售；企业形象策划；
商务信息咨询、企业管理信息咨询；经营其
他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
许可项目：建设工程施工；热力生产和供
青岛西海岸 山 东 省 青 岛 应。一般项目：市政设施管理；城乡市容管
团有限公司 海路798号 住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
直接持股
序号 企业名称 注册地址 核心业务 比例
（%）
让、技术推广；环境卫生管理。
四、收购人从事的主要业务及最近三年的简要财务状况
（一）从事的主要业务
收购人董家口集团作为青岛市西海岸新区的基础设施建设主体之一，主要
从事位于西海岸新区的董家口经济区范围内的基础设施建设等业务，同时董家
口集团还开展贸易和商品房销售等业务。
（二）最近三年的简要财务状况
收购人董家口集团的主要财务数据如下：
单位：元
项目 /2024年 /2023年 /2022年
资产总计 19,696,552,407.54 18,535,520,650.01 17,227,791,936.19
负债总计 11,113,537,105.40 10,840,577,020.41 9,715,867,832.95
所有者权益合
计
营业收入 1,777,850,022.31 2,085,337,110.47 1,999,573,475.29
主营业务收入 1,777,850,022.31 2,085,337,110.47 1,999,573,475.29
净利润 113,504,834.86 113,471,312.37 117,513,587.46
净资产收益率
（%）
资产负债率
（%）
五、收购人的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况
截至本报告书摘要签署日，收购人董家口集团最近五年内未受过行政处罚
（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁的情况。
六、收购人的董事及高级管理人员基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人董家口集团的董事、高级管理人员基本
情况如下：
是否有其他国
序号 姓名 职务 国籍 长期居住地 家或地区居留
权
山东省青岛
市
党委委员、董事、 山东省青岛
副总经理 市
党委委员、董事、 山东省青岛
副总经理 市
党委委员、董事、 山东省青岛
副总经理 市
职工董事、总经理 山东省青岛
助理、工会主席 市
总会计师、财务管 山东省青岛
理部经理 市
截至本报告书摘要签署日，收购人董家口集团的董事、高级管理人员最近
五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公
司 5%以上的发行在外的股份情况
（一）收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市
公司 5%以上发行在外的股份情况
截至本报告书摘要签署日，收购人董家口集团不存在境内、境外上市公司
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。收购人控股股东海控
集团持有、控制上市公司 5%以上的发行在外的股份情况如下：
直接持有 间接持有
上市公司
上市地点 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
及股票代码
（股） （%） （股） （%）
浙江万马股份有
深圳证券交易
限 公 司 0 0 258,975,823 25.53
所
（002276.SZ）
江苏九鼎新材料
深圳证券交易
股份有限公司 0 0 67,793,800 10.40
所
（002201.SZ）
诚志股份有限公
深圳证券交易
司 0 0 374,650,564 30.83
所
（000990.SZ）
截至本报告书摘要签署日，收购人的实际控制人新区国资局持有、控制上
市公司 5%以上的发行在外的股份情况如下：
直接持有 间接持有
上市公司
上市地点 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
及股票代码
（股） （%） （股） （%）
浙江万马股份有
深圳证券交易
限 公 司 0 0 258,975,823 25.53
所
（002276.SZ）
江苏九鼎新材料
深圳证券交易
股份有限公司 0 0 67,793,800 10.40
所
（002201.SZ）
西安瑞联新材料
上海证券交易
股份有限公司 0 0 19,673,978 11.43
所
（688550.SH）
石大胜华新材料
集团股份有限公 上海证券交易
司 所
（603026.SH）
融发核电设备股
深圳证券交易
份 有 限 公 司 0 0 561,853,163 27.00
所
（002366.SZ）
诚志股份有限公
深圳证券交易
司 0 0 374,650,564 30.83
所
（000990.SZ）
除上述外，收购人董家口集团及其控股股东海控集团、实际控制人新区国
资局不存在其他在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况。
（二）收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银
行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人董家口集团及其控股股东海控集团、实
际控制人新区国资局不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险
公司等其他金融机构。
第二节 收购决定及收购目的
一、本次收购的目的
本次收购目的为推动海控集团内部战略整合，将海控集团下属的全资子公
司海控投控 100%股权无偿划转至董家口集团。
本次无偿划转完成后，董家口集团通过诚志科融间接持有诚志股份
和实际控制人未发生变化。
二、收购人未来 12 个月内对上市公司权益的增持或处置计划
截至本报告书摘要签署之日，收购人董家口集团在未来 12 个月内，没有增
持或者处置其已有上市公司股份的计划。如收购人做出增持或处置上市公司股
份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。
三、本次收购所需履行的程序
（一）本次收购已履行的程序
集团将海控投控 100%股权无偿划转至董家口集团。
无偿划转至董家口集团。
关于同意青岛海控投资控股有限公司股权划转的批复》，同意将海控投控 100%
股权无偿划转至董家口集团。
协议》。
（二）本次收购尚需履行的程序
截至本收购报告书摘要签署之日，本次收购所涉及的各方尚需根据相关法
律法规及规范性文件依法履行信息披露义务。本次收购已经履行了现阶段必要
的法定程序。
第三节 收购方式
一、本次收购前后收购人拥有权益的股份情况
本次收购前，董家口集团未持有上市公司股份，诚志科融为上市公司的控
股股东，持有上市公司 374,650,564 股股份（占公司总股本的 30.83%），新区国
资局为上市公司实际控制人。本次收购前，上市公司控制关系结构图如下：
青岛西海岸新区国有资产管理局
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
青岛海控投资控股有限公司
诚志科融控股有限公司
诚志股份有限公司
本次收购为董家口集团通过国有产权无偿划转方式取得海控投控 100%股权。
本次收购完成后，董家口集团通过诚志科融间接持有诚志股份 374,650,564 股股
份（占上市公司总股本的 30.83%），上市公司的控股股东仍为诚志科融，实际
控制人仍为新区国资局。本次收购完成后，上市公司控制关系结构图如下:
青岛西海岸新区国有资产管理局
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
青岛董家口发展集团有限公司
青岛海控投资控股有限公司
诚志科融控股有限公司
诚志股份有限公司
二、本次收购的方式
本次收购的方式是海控集团将其持有的海控投控 100%股权无偿划转至董家
口集团。
三、本次收购所涉及相关协议的主要内容
（一）协议主体及签订时间
议》。
（二）协议的主要内容
（1）协议转让当事人
划入方：董家口集团
划出方：海控集团
（2）被划转资产
划出方持有的海控投控 100%股权。
（3）划转基准日
（4）划转方式
本次划转为无偿划转，除因本次划转发生的应由董家口集团承担的费用
外，董家口集团无需为取得海控投控向海控集团支付任何对价。本次划转涉及
的费用，由双方按照国家有关规定缴纳。
（5）职工安置
本次划转不涉及职工安置事项。
（6）债权债务处理方案
海控投控交接日前的债权债务在交接日后仍由海控投控享有和承担。
（7）交接
协议生效后，双方共同配合核实、交接被划转企业国有产权，办理国有产
权变更登记手续，产权变更登记手续完成之日为交接日。自交接日起，海控集
团对海控投控享有的权利、承担的义务均由董家口集团承担。
（8）协议生效条件
协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日生效。
四、本次收购尚需履行的程序
截至本报告书摘要签署之日，本次收购尚需履行的程序参见本报告书摘要
“第二节、收购决定及收购目的”之“三、本次收购所需履行的程序”之
“（二）本次收购尚需履行的程序”部分。
五、本次收购股份的权利限制情况
根据中证登的查询结果，诚志科融共持有诚志股份 374,650,564 股股份，为
A 股流通股，占上市公司总股本的 30.83%。诚志科融持有诚志股份的股份不存
在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。
第四节 免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
根据《收购办法》第六十二条：“有下列情形之一的，收购人可以免于以要
约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际
控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化……”
本次收购前，新区国资局持有海控集团 100%股权，海控集团持有海控投控
份 374,650,564 股股份（占上市公司总股本的 30.83%），上市公司及收购人的实
际控制人均为新区国资局。
本次收购后，根据海控集团与收购人签订的《国有产权无偿划转协议》，
海控集团将其持有的海控投控的全部产权无偿划转至收购人，从而使得收购人
通过诚志科融间接持有诚志股份 374,650,564 股股份（占上市公司总股本的
本次收购前后，上市公司实际控制人均为新区国资局，本次收购不会导致
上市公司实际控制人发生变化。
综上，本次收购符合《收购办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可
以免于发出要约的情形。
二、本次收购前后上市公司股权结构
关于本次收购前后上市公司股权结构参见本报告书摘要“第三节、收购方
式” 之“一、本次收购前后收购人拥有权益的股份情况”。
三、本次收购相关股份的权利限制情况
本次收购涉及股份的权利限制情况详见本报告书摘要“ 第三节、收购方
式”之“五、本次收购股份的权利限制情况”。
四、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未
清偿对上市公司负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或
者损害上市公司利益的其他情形
本次收购完成后，上市公司控股股东仍为诚志科融，实际控制人仍为新区
国资局。上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方不存在未清偿对上市公
司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者其他损害公司利益的情
形。
五、本次免于发出要约事项的法律意见
收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法
律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法
律意见书。
第五节 其他重要事项
截至本报告书摘要签署之日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了
如实披露，不存在为避免本报告书摘要内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他
重大信息，也不存在中国证监会或者深交所依法要求收购人披露而未披露的其他信
息。
收购人声明
本公司承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：青岛董家口发展集团有限公司
法定代表人：
张栋国
年 月 日
（本页无正文，为《诚志股份有限公司收购报告书摘要》之签署页）
收购人：青岛董家口发展集团有限公司
法定代表人：
张栋国
年 月 日
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