证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-033
宁波富佳实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2025 年 7 月 3 日在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司
三楼电教室以现场结合通讯表决方式举行。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日通过
专人及通讯的方式送达至各位持有人。本次会议由公司董事会秘书陈昂良先生召
集和主持，出席本次会议的持有人共 76 人，代表 2025 年员工持股计划份额
和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议
案：
二、会议审议情况
经审议，本次持有人会议审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股
计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理
委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委
员会委员的任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 31,337,032 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理
办法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举闻建波先生、韩梦婷女
士、邵崟姗女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员
工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 31,337,032 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举韩梦婷
女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划
的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
为了保证 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股
计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现拟授权 2025
年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
表决结果：同意 31,337,032 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
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