证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-047
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年7月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 22 日
至2025 年 7 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规 √
则的议案
关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管
理制度》的议案
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议
审 议通过， 具体内容 详见公 司 2025 年 7 月 4 日刊登于上海证券交易 网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会
提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动
提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使
用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直
接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605333 沪光股份 2025/7/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 7 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼董事会办公室
（三）登记方式：
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加
盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。
理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股
凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。
会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股
东大会登记”及联系电话，邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，邮件或信函
方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号
电话：0512-50325196 邮箱：ir@kshg.com
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
昆山沪光汽车电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 22 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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