证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-045
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第
三届监事会第十三次会议已于 2025 年 7 月 3 日在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388
号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规
则》相应废止，同时修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，
公司第三届监事会仍将按照《公司法》
《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监
督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司
所做的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
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