证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-043
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过并选举产生第五届董事会，根据《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《北京思特奇信息技术股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，与会董事一致同意选举吴飞
舟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会届满之日止。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，
根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定，董事
会同意选举下述成员组成四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止，具体如下：
序号 专门委员会 委员 主任委员
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任吴飞舟先生
为公司总经理，聘任咸海丰先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任张美珩女士
为人力资源总监，聘任王晓燕女士为研发总监，聘任顾宝军先生、臧辉先生为董
事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，
其中，咸海丰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
本事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任杜微女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。杜微女士已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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