思特奇: 第五届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-04 00:07:09
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证券代码:300608    证券简称:思特奇       公告编号:2025-043
债券代码:123054    债券简称:思特转债
          北京思特奇信息技术股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于
  会议由公司董事长吴飞舟先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8
人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  公司 2025 年第二次临时股东会审议通过并选举产生第五届董事会,根据《中
华人民共和国公司法》
         (以下简称“《公司法》”)
                     《北京思特奇信息技术股份有限
公司章程》
    (以下简称“《公司章程》”)等有关规定,与会董事一致同意选举吴飞
舟先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会届满之日止。
  表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
  (二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
  公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构,强化董事会的运作管理水平,
根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定,董事
会同意选举下述成员组成四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止,具体如下:
序号      专门委员会                委员              主任委员
      表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
      (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
      根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
    上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任吴飞舟先生
    为公司总经理,聘任咸海丰先生为公司董事会秘书兼财务总监,聘任张美珩女士
    为人力资源总监,聘任王晓燕女士为研发总监,聘任顾宝军先生、臧辉先生为董
    事长助理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
      本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,
    其中,咸海丰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资
    格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
      本事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
    指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于聘任高级管理人员及
    证券事务代表的公告》(公告编号:2025-044)。
      表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
      (四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
      经审议,董事会同意聘任杜微女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会
    审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。杜微女士已取得深圳证券交易
    所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上
    市规则》等有关规定。
      具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任
    高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-044)。
      表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
      三、备查文件
特此公告。
                北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

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