证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-037
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网投票系统开始投票的时间为2025年7月3日上午9:15，结束时间为2025年7月3
日下午3:00。
席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。
章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 294 人，代表股份 530,618,290 股，占公司有表
决权股份总数的 72.3570％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 526,966,566 股，占公司有表决
权股份总数的 71.8591％。
通过网络投票的股东 290 人，代表股份 3,651,724 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4980％。
员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东 292 人，代表股份 10,618,290 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4479％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,966,566 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9500％。
通过网络投票的中小股东 290 人，代表股份 3,651,724 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4980％。
会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。
（二）提案的表决结果：
《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资
用于偿还其银行贷款的议案》
总表决情况：
同意 529,995,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8827％；
反对 591,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1115％；弃权 30,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 9,995,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2910％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了
法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决
议合法、有效。
四、会议备查文件
会决议；
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二五年七月四日
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