沪士电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-042
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2025年6月30日以通讯方
式发出召开公司第八届董事会第六次临时会议通知。会议于2025年7月3日在公司
会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高
级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经公司第八届董事会战略委员会提议，出于黄石沪士电子有限公司（下称“黄
石沪士”）未来经营发展的需要，同意授权管理层与黄石经济技术开发区管理委
员会开展意向性项目投资磋商。
授权具体内容如下：在 2025 年 7 月至 2031 年 6 月期间，在不超过人民币
管理委员会进行磋商，并签署不具有法律约束力的意向书及相关文件。
沪士电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
三、风险提示
黄石沪士的潜在项目投资目前仅为意向性磋商，尚未签署具有法律约束力的
正式协议，最终投资合作协议仍需由各方进行商谈和正式签署，故黄石沪士的潜
在项目投资最终能否实施、实施过程中是否发生变动均存在重大不确定性。如果
最终商定的交易要素达到公司董事会或股东会审议条件的，将提交公司董事会或
股东会审批通过后实施，具体以双方签署的正式投资协议为准。即便项目投资进
入实施阶段，受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，项目投资规模、进
度等仍可能变更，甚至存在延期、中止或终止风险。
敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。项目后续进展情况公
司将根据相关规定及时履行相关程序和信息披露义务。
四、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
