证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-028 号
宏工科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经公司 2025 年
（三）会议召开的合法、合规性
公司 2025 年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 7
月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 16 日
（七）出席对象
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交
叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于 2025 年 7 月 4 日在《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《 》、巨潮资讯网披露，
内容详见《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》等公告。
（三）特别强调事项
决权的三分之二以上通过。
资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记
证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）
、证券账户卡/持股凭证办理登记。
证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
先登记。
（二）
登记时间：
下午 13:30-
（三）登记地点：东莞市桥头镇桥新西二路 10 号万金工业园区
（四）会议联系方式
联系电话：0769-82361936
联系人：黎孔梅
电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com
通讯地址：东莞市桥头镇桥新西二路 10 号万金工业园区 10 号楼
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
之 “本次股东大会提案名称及编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托
________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指
示如下：
备 注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
——
目可以
投票
非累积投票提案
《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
注：
示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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