宏工科技: 第二届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：301662 证券简称：宏工科技公告编号：2025-026 号
宏工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第二届董事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 6 月 27 日以
电子邮件方式向全体董事发出；
独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会
议议案进行了表决。
二、董事会会议审议情况
商变更登记的议案》
根据公司的生产经营规划，公司拟将注册地址由“东莞市桥头镇
大洲社区桥常路(大洲段)429 号 B 栋”变更为“东莞市桥头镇桥新西
二路 10 号万金工业园区 10 号楼 108 室”。修订《公司章程》对应条
款，并办理工商变更登记手续。
董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章
程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司 2025 年
第一次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理
完毕之日止。本次变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准的
情形为准。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露的《关于变更注册地址、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-027）
及《公司章程修正案》
。
案》
公司定于 2025 年 7 月 21 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与
万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露的《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-028）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董事会
二○二五年七月四日

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