证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-039
转债代码：118054 转债简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十一次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025
年 6 月 25 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）
股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
公司监事会认为：公司对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项的
调整符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行
了必要的程序。本次调整在公司 2022 年年度股东大会和 2023 年年度股东大会授
权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整后，2023 年限制性股票激励计划授予价格由 60.94 元/股调整为
制性股票激励计划授予价格由 55.26 元/股调整为 42.16 元/股，限制性股票授予数
量由 253,162 股调整为 329,115 股。
监事会同意公司对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制
性股票的公告》（公告编号：2025-040）。
（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制
性股票的公告》（公告编号：2025-040）。
（三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经
成就，同意符合归属条件的182名激励对象归属58.1714万股限制性股票，本事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
（四）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经
成就，同意符合归属条件的68名激励对象归属15.4939万股限制性股票，本事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
安集微电子科技（上海）股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月三日
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