证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-21
天津经纬辉开光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”或“经纬辉开”）第六届
董事会第十一次会议于北京时间2025年7月2日09:00在公司会议室以现场与网络
通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月29日以邮件方式送达了全体董事。
会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会
成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》
公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有
的公司参股公司诺思（天津）微系统有限责任公司 5.7642%股权（以下简称“诺
思微”），股权转让价格为 6,917.04 万元；收购庞慰先生持有的诺思微 6.6806%
股权，股权转让价格为 8,016.72 万元。
本次交易有利于公司整合资源，进一步实现在半导体领域战略布局，符合公
司整体发展战略，从而提升公司市场竞争力。本次收购股权的资金来源于自有资
金，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购参股公司部分
股权的公告》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担
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保事宜的议案》
为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，公司拟调
整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜。
本次公司在担保总额度不变的情况下，对 2025 年度公司及子公司相关担保
事项进行调整，符合公司及子公司经营发展的实际需要，担保行为的财务风险处
于公司可控范围之内。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供担保，有利
于促进公司业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司
的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于调整 2025 年度公
司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。
本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年7月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十一次会议
审议通过尚需提交股东大会审议的议案。
本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
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