深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案的合规性说明
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称《规范运作》）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，制定
《公司 2025 年员工持股计划（草案）》
（以下简称“本员工持股计划”），现对本
员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
《规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体
资格。
《规范运作》等有关法律
法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
通过公司职工代表大会依法充分征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式
强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律
法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作
为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法有效。
法规及《公司章程》规定，关联董事进行了回避表决，形成的决议合法、有效，
本次员工持股计划及相关议题尚需经公司股东大会审议通过。
资助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有
者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完
善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创
造性，实现公司可持续发展。
综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》
等相关规定。
特此说明。
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