鲁西化工: 2025年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-07-03 00:19:34
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证券代码:000830      证券简称:鲁西化工         公告编号:2025-044
              鲁西化工集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示:
   一、会议召开和出席情况
   网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7
月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月
章程》的规定。
   二、会议出席情况
   参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 481 人,代表
有效表决权的股份总数为 981,046,975 股,占公司总股份 1,910,172,451
股的 51.36%。
   持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 49,060,208 股,
占公司总股份的 2.57%。
效表决权的股份总数为 932,200,047 股,占公司总股份的 48.80%。
   公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
   三、提案审议和表决情况
   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案:
   本议案采用累积投票制的方式选举崔焱先生、姚立新先生为公司第
九届董事会非独立董事,均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
二分之一以上同意,任期自本次股东大会通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。具体表决结果如下:
   表决结果为:同意 977,553,040 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.6439%。
   持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 45,566,273 股,占出
席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 92.8783%。
   表决结果:崔焱先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
   表决结果为:同意 977,633,416 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.6520%。
   持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 45,646,649 股,占出
席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 93.0421%。
   表决结果:姚立新先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
   四、律师出具的法律意见
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出
席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合
法有效。
   五、备查文件
   特此公告。
                        鲁西化工集团股份有限公司
                              董事会
                          二〇二五年七月二日

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